Деловые новости

← 15 августа 2022 →

За 7 месяцев в Кузбассе выявлено 23 финансовых нелегала

За январь-июль 2022 года эксперты Банка России выявили в Кемеровской области 22 компании с признаками нелегального кредитора и одну — с признаками финансовой пирамиды. Все они были занесены в предупредительный список регулятора, сообщили в пресс-службе отделения ЦБ по Кемеровской области.

Включение в список означает, что в деятельности компании есть признаки мошенничества, например, комиссионный магазин работает как ломбард, но без разрешения ЦБ, или идут судебные разбирательства, но запрета на деятельность еще нет, как бывает с финансовыми пирамидами, пояснили в пресс-службе. В настоящее время на сайте ЦБ в предупредительном списке числится 76 субъектов подобной сомнительной финансовой деятельности, включая финансовые кооперативы, микрокредитные организации и даже «группы в соцсети «Вконтакте».

Так или иначе, предупредительный список нужен для проверки. Кроме того, «прежде чем заключать финансовую сделку с компанией, выясните, легально ли она работает, и если данных о компании там нет, то она не поднадзорна Банку России и не имеет права оказывать финансовые услуги», прокомментировал управляющий отделения ЦБ по Кемеровской области Сергей Драница.

«Авант-ПАРТНЁР»