Деловые новости

← 17 сентября 2010 →

Десять жителей Кузбасса подозреваются в совершении банковской аферы на 1 млрд рублей

Главное следственное управление при ГУВД по Кемеровской области возбудило уголовное дело по факту организации преступного сообщества, участники которого обманным путем смогли получить кредиты по программе развития малого бизнеса на 1 млрд рублей.

"Это очередное уголовное дело, возбужденное по факту крупного мошенничества с кредитами в одном из банков Новокузнецка. Собранные доказательства позволили возбудить дело по ч.1 ст.210 УК РФ (организация преступного сообщества)", - сообщил агентству "Интерфакс-Сибирь" референт пресс-служба областного ГУВД Владимир Сергеев.

Как сообщалось, финансовые махинации с кредитами были выявлены осенью 2009 года, после того как более 90% фирм-заемщиков, получивших кредиты в 2007-2009 годах, одновременно просрочили свои платежи.

В феврале следователями ГСУ было возбуждено уголовное дело. Было установлено, что мошенничества с кредитами проводились организованной группой из 10 человек, куда входили и шесть сотрудников отдела кредитования малого бизнеса одного из банков. По версии следствия, организатором мошенничеств был 36-летний житель Новокузнецка, муж одной из сотрудниц банка.

Всего подозреваемые заключили с банком 90 фиктивных кредитных договоров. По версии следствия, с 2007 по 2009 годы членами организованного преступного сообщества было похищено более 1 млрд рублей.

Похищенные деньги тратились также на приобретение дорогостоящей недвижимости за границей и в Санкт-Петербурге, на поездки за границу, кроме того, покупались дорогостоящие иномарки.

Имущество, приобретенное подозреваемыми с помощью мошенничества, на время следствия арестовано.

На данный момент арестованы трое активных участников преступного сообщества, остальные участники группы находятся под подпиской о невыезде.

«Интерфакс-Сибирь»