-->
 

Бизнес-портал Кузбасса

Новости, обзоры, рынки, аналитика,
события, опросы и многое другое

О проектеНовости компанийДеловые новостиАвант-ПАРТНЕРАвант-ПАРТНЕР РЕЙТИНГРынки/ОтраслиАвант-ПЕРСОНАРекламаПодпискаФотогалереяДоброе делоCovid-19

Новости компаний

[29 марта] МегаФон обеспечил связь под водой для сотрудников Нижегородской ГЭС
[29 марта] Маркетплейс «РЖД Маркет» обеспечивает сезонный спрос на щебень
[28 марта] УК «Кузбассразрезуголь» начала промышленное применение новой технологии буровзрывных работ с минимальным сейсмическим воздействием
[28 марта] Мужчины активнее женщин пользуются каршерингом
[27 марта] Перевозки грузов по международному транспортному коридору «Север-Юг»


Издательская группа «Авант»

Областной экономический еженедельник «Авант-ПАРТНЕР»
Деловой альманах «Авант-ПАРТНЕР Рейтинг»


 

наш опрос

Где вы встретили новый год?








результаты
архив голосований


Деловые новости

 18 октября 2011 

Прокурорская проверка выявила незаконное обналичивание

В Кемеровской области в течение месяца сентября проходила прокурорская проверка предпринимателей.  В поле зрения правоохранительных органов попало 36 фиктивных фирм, которые незаконно обналичивали крупные суммы денег.
«Практически 5 лет, с февраля 2006 года по август 2011 года, неизвестные лица без регистрации кредитной организации осуществляли незаконную банковскую деятельность  – переводили денежные средства из безналичной формы в наличную. Когда прокуратура выявила нарушения в этих организациях, главным следственным управлением МВД России по Кемеровской области было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере», – сообщает сотрудник пресс-службы по городу Кемерово Владимир Сергеев.
По данным следствия, схема злоумышленников выглядела следующим образом: в Кемерово регистрировались фирмы, которые располагались недалеко друг от друга, практически по одному адресу. Далее в одном из банков были открыты расчетные счета на данные компании. На эти счета поступали денежные средства от различных организаций, предприятий и учреждений Кемеровской области, а также других субъектов РФ. После того, как деньги были перечислены данным компаниям, они переводились на счета физических лиц, открытых все в том же банке. Эти денежные средства обналичивались и передавались заказчикам. Деньги обычно уходили на взятки, выплату заработной платы в конвертах и так далее, а организаторы преступной схемы получали  вознаграждение за проведение таких операций.
В общей сложности, злоумышленникам удалось вывести из безналичного оборота около 8 млрд рублей, а также причинить крупный ущерб государству в виде недополученных налогов от предпринимательской деятельности и заработать на этом более 6 млн  рублей.
Кстати, это уже не первое дело в Кузбассе по незаконному обналичиванию денежных средств. В 2009 году были возбуждены еще два дела в отношении жителей Новокузнецка, которые дошли до суда. По информации Росфинмониторинга, Кемеровская область в 2009 году вошла в тройку регионов, где подставные лица обналичивали наиболее крупные суммы.
Виктория Мордвинова, «Авант-ПАРТНЕР»

Деловые новости

«« 2011 г. »»
«« октябрь »»
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Сегодня: 29 Марта 2024

 Видеоинтервью

 

Рынки/отрасли

Поиск по сайту


 
 
© Бизнес-портал Кузбасса
Все права защищены
Идея проекта, информация об авторах
(384-2) 58-56-16
editor@avant-partner.ru
Top.Mail.Ru
Разработка сайта ‛
Студия Михаила Христосенко