← 29 декабря 2011 →
Кузбасская полиция расследует дело по факту перевода за границу фирмой-однодневкой $ 3 млн Следственный отдел ленинск-кузнецкой полиции в Кузбассе проводит расследование уголовного дела, возбужденного по факту невозвращения из-за границы около 3 миллионов долларов США (ст. 193 УК РФ), сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
По информации следствия, фирма-однодневка заключила контракт с иностранной компанией на поставку дорогостоящего алкоголя (бренди, виски). «За рубеж было осуществлено девятнадцать банковских переводов валютных средств на общую сумму около 3 миллионов долларов США, или 86 миллионов в российской валюте», - отмечает пресс-служба, уточняя, что паспорт сделки оформлен в одном из банков города.
Между тем, товар так и не был отгружен в России. В свою очередь не были возвращены и переведенные за рубеж деньги. Причем, как выяснили полицейские, российская фирма в базе данных Федеральной таможенной службы как участник внешнеэкономической деятельности не числится. Более этого, она была зарегистрирована на подставное лицо, которым оказался психически нездоровый человек.
На данный момент ведется расследование, в ходе которого полицейским предстоит установить всех участников преступной схемы по выводу валюты за пределы России.
Ольга Бычкова, «Авант-ПАРТНЕР»
|