Деловые новости

← 6 марта 2015 →

На этой неделе в Кузбассе возбуждено несколько уголовных дел по факту сокрытия денежных средств

На этой неделе следственными органами Следственного комитета Российской Федерации (СК РФ) по Кемеровской области возбуждены два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов).

Например, 4 марта пресс-служба СК РФ по Кемеровской области сообщила, что по версии следствия, организация, поставляющая оборудование на угледобывающие предприятия области, накопила задолженность по налогам и сборам в сумме более 6,5 млн рублей.

Руководство, зная, что расходные операции на счетах организации приостановлены, направило в адрес фирм-партнеров письма с просьбой о перечислении денежных средств на расчетные счета контрагентов. Так в период с января по март 2014 года, по версии следствия, руководство ООО «Промуглесбыт-Сервис» сокрыло более 39 млн рублей, за счет которых должно было производиться взыскание налогов. Данные нарушения выявлены налоговой инспекцией и оперативными работниками Управления экономической безопасности и противодействию коррупции ГУ МВД России по Кемеровской области. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Днем ранее областной следственный комитет сообщил, что муниципальное унитарное предприятие Калтанского городского округа «Управление муниципальных сетей» накопило задолженность по налогам и сборам в сумме более 7,1 млн рублей.

«Руководство, зная о том, что налоговым органом расходные операции на счетах организации приостановлены, направило в адрес фирм-партнеров письма с просьбой о перечислении денежных средств на расчетные счета кредиторов, - указывается в официальном сообщении СК РФ по Кемеровкой области. - Тем самым руководство умышленно сокрыло денежные средства в сумме более 4 млн рублей, за счет которых должно было производиться взыскание налогов. Данные нарушения выявлены налоговой инспекцией и оперативными работниками Управления экономической безопасности и противодействию коррупции ГУ МВД России по Кемеровской области. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается».

«Авант-ПАРТНЕР»